近期，取材于真實(shí)案例的反詐題材電影《孤注一擲》引發(fā)各平臺(tái)網(wǎng)友熱議，讓“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”“網(wǎng)賭”“網(wǎng)絡(luò)博彩”等話題引發(fā)網(wǎng)友關(guān)注。電影照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，其實(shí)各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱離我們的日常生活并不遙遠(yuǎn)。

為深入推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“百日行動(dòng)”工作，江蘇省泰州市中級(jí)人民法院積極開(kāi)展“藍(lán)盾”防范宣傳行動(dòng)，通過(guò)發(fā)布一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，以法官說(shuō)法、以案釋法等多種形式做好反詐防騙宣傳，《法治日?qǐng)?bào)》記者從其中選取部分案例，以饗讀者。

組織網(wǎng)賭誘導(dǎo)充值

共同犯罪全員獲刑

□ 本報(bào)記者 羅莎莎

□ 本報(bào)通訊員 張海陵 肖夢(mèng)琪

2019年2月，李某伙同徐某、吳某、楊某建立“時(shí)時(shí)彩”賭博網(wǎng)站，借賭博名義騙取被害人錢(qián)財(cái)。其中，李某負(fù)責(zé)找人建立網(wǎng)站、修改網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)、提供收款賬戶、取款。徐某、吳某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布廣告，拉被害人進(jìn)QQ群發(fā)布虛假信息，向被害人宣傳“跟隨操作團(tuán)隊(duì)能增加中獎(jiǎng)概率”誘導(dǎo)被害人充值。待被害人充值后，由李某修改網(wǎng)站后臺(tái)信息造成被害人中獎(jiǎng)的假象，并編造被害人中獎(jiǎng)后需要繳納手續(xù)費(fèi)、保證金才能提現(xiàn)等虛假理由，使被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬至李某提供的賬戶，后徐某、吳某與李某對(duì)接取款。楊某在明知李某等人騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)那闆r下，提供銀行卡賬號(hào)并協(xié)助李某取錢(qián)，通過(guò)上述方式詐騙3名被害人共計(jì)人民幣13萬(wàn)余元。

泰州市海陵區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人李某、徐某、吳某、楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大或者較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，均應(yīng)依法予以懲處。結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，分別判處幾名被告人有期徒刑四年三個(gè)月至拘役三個(gè)月十五日不等的刑罰。

法官庭后表示，網(wǎng)絡(luò)博彩騙局中，犯罪嫌疑人通常采取偽裝客服騙取信任、小額試玩中大獎(jiǎng)、大額投入可提現(xiàn)等方式，同時(shí)使用技術(shù)手段實(shí)時(shí)監(jiān)控、修改后臺(tái)數(shù)據(jù)等手段實(shí)施詐騙。在此提醒廣大市民，網(wǎng)絡(luò)賭博是違法行為，面對(duì)網(wǎng)絡(luò)博彩要堅(jiān)持不相信、不參與、不推廣，切勿輕信“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)部消息”等話術(shù)，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。

借卡走賬賺取傭金

退贓認(rèn)罪適用緩刑

□ 本報(bào)記者 羅莎莎

□ 本報(bào)通訊員 陳戴濤 蔡萍

2021年1月，余某以牟利為目的，與喻某、胡某經(jīng)事前商議共同出資，由余某負(fù)責(zé)提供銀行卡賬戶及招募人員，經(jīng)喻某的指導(dǎo)，在明知轉(zhuǎn)入其提供的銀行卡中的資金可能是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪所得的情況下，通過(guò)App賬戶購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣后再轉(zhuǎn)到上線指定賬戶的手段轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并以購(gòu)入虛擬貨幣的2%作為好處費(fèi)。

后余某分別指使張某偉、張某等7人提供銀行卡賬戶，先后以協(xié)助買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的手段轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并承諾每張銀行卡每天給付250元的好處費(fèi)。2021年1月至3月間，余某指使白某、鐘某等人協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金共計(jì)170余萬(wàn)元，非法獲利4萬(wàn)余元。

興化市人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處余某等8人一年八個(gè)月至四年三個(gè)月不等刑期，并處相應(yīng)罰金。一審宣判后，張某偉、張某不服向泰州市中級(jí)人民法院提起上訴。二審期間，上訴人張某偉、張某的親屬代為退出兩人違法所得2000元、1000元，代為繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金各5000元。原審被告人魏某的親屬代為退出違法所得2800元，代為繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金6000元。

二審法院鑒于張某偉、張某、魏某系受他人引誘參與犯罪，犯罪情節(jié)一般，有自首情節(jié)，且能認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可予以減輕處罰;二審期間，上述3人退出違法所得并繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金，具有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其犯罪事實(shí)、情節(jié)以及社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，均可給予一定的緩刑考驗(yàn)期限。對(duì)上述3人依法改判適用緩刑。

法官庭后表示，如今，不少年輕人，其中不乏在校和剛畢業(yè)的大學(xué)生被販卡團(tuán)伙拉攏、引誘，成為犯罪“工具人”。處理該類(lèi)案件應(yīng)當(dāng)注意貫徹好寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對(duì)招募人的卡販頭子余某等在共同犯罪中起到主要作用的應(yīng)依法從嚴(yán)懲處，對(duì)張某偉等在共同犯罪中作用較小且有法定從輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)酌情考慮。

刷單任務(wù)謊稱(chēng)返現(xiàn)

團(tuán)伙作案均獲刑罰

□ 本報(bào)記者 羅莎莎

□ 本報(bào)通訊員 陳戴濤

2020年9月，鄭某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了微信昵稱(chēng)為“包租婆”的人，向其學(xué)習(xí)“刷單”返利、充值返利的詐騙方式，并在“包租婆”的安排下糾集他人共同實(shí)施詐騙。2020年12月，鄭某與微信昵稱(chēng)為“hoho”的境外詐騙人員取得聯(lián)系，商談如何對(duì)“財(cái)務(wù)”“托”等人員進(jìn)行組織管理、與任務(wù)員對(duì)接、抽成、工資等事宜，共謀實(shí)施詐騙，同時(shí)組建微信群組對(duì)“財(cái)務(wù)”等人員進(jìn)行管理。

此后，鄭某糾集多人參與到詐騙群組中，分別擔(dān)任“財(cái)務(wù)”和“托”實(shí)施詐騙。鄭某首先組織參與人員分別進(jìn)入交流群、福利群、結(jié)算群等群組內(nèi)，由境外任務(wù)員統(tǒng)一指揮，先發(fā)布關(guān)注微信公眾號(hào)、關(guān)注淘寶店鋪等任務(wù)，由“托”帶頭做任務(wù)，安排“財(cái)務(wù)”發(fā)放小額任務(wù)紅包、返利紅包等，誘騙被害人繼續(xù)參與充值返利的墊付任務(wù)。后由“財(cái)務(wù)”冒充商家收款后返還指定數(shù)額，騙取被害人信任后，任務(wù)員繼續(xù)發(fā)布“終極任務(wù)”，誘騙被害人注冊(cè)虛假的境外投資網(wǎng)站平臺(tái)，謊稱(chēng)只要在該平臺(tái)充值就有老師指導(dǎo)投資賺錢(qián)。最后，通過(guò)群內(nèi)的“托”分享已注冊(cè)平臺(tái)截圖、分享“已充值返現(xiàn)”的虛假到賬截圖，使被害人誤認(rèn)為在該虛假網(wǎng)站平臺(tái)上充值就可以獲得高額返利，致多名被害人充值后被騙。

泰州市高港區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人鄭某等46人明知他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，仍提供幫助，行為均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，法院以詐騙罪對(duì)各被告人分別判處有期徒刑六年九個(gè)月至拘役四個(gè)月不等的刑罰。

吳某不服一審判決，向泰州市中級(jí)人民法院提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為，原判綜合考慮上訴人吳某參與的犯罪數(shù)額，在共同犯罪中的地位、作用，歸案后的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，對(duì)其所判刑罰適當(dāng)，遂裁定駁回上訴，維持原判。

承辦法官庭后表示，近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)絡(luò)投資、網(wǎng)絡(luò)貸款等詐騙犯罪多發(fā)，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要盡快撥打報(bào)警電話或者到就近的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，及時(shí)準(zhǔn)確將嫌疑人的個(gè)人信息以及轉(zhuǎn)賬、支付憑證提供給公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行緊急止付。

推銷(xiāo)藥品虛構(gòu)療效

詐騙千人獲刑罰金

□ 本報(bào)記者 羅莎莎

□ 本報(bào)通訊員 張海陵 吳瓊

自2019年下半年起，翼某某先后招聘10名員工，將陜西某公司生產(chǎn)的“奇經(jīng)貼”保健品膏藥重新定制并冠名為“豐京正方”，低價(jià)購(gòu)進(jìn)高價(jià)對(duì)外銷(xiāo)售，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假康復(fù)廣告，通過(guò)事先制定“話術(shù)”，謊稱(chēng)“百年傳承老膏藥鋪”“秘制膏藥”由58味野生中藥冷制生膏，由“指導(dǎo)老師”故意引發(fā)被害人對(duì)自身疾病的恐慌心理，以患有頸椎、腰椎等疾病患者為主要詐騙對(duì)象，形成了以翼某某為首要分子，邴某等多名固定成員的電信詐騙犯罪集團(tuán)，截至案發(fā)共騙取2400余名被害人計(jì)共49萬(wàn)余元。

泰州市姜堰區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人翼某某等11人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，采取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式騙取他人財(cái)物，其中部分被告人犯罪數(shù)額巨大，部分被告人犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。被告人翼某某糾集被告人邴某，組織被告人丁某等人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。判處翼某某等11人有期徒刑十二年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等，并處罰金。

宣判后，被告人翼某某、邴某不服，向泰州市中級(jí)人民法院提起上訴。二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

法官庭后表示，看病買(mǎi)藥應(yīng)去醫(yī)院和正規(guī)藥店，認(rèn)準(zhǔn)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局認(rèn)證的藥品，看清包裝上的生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、藥品文號(hào)等相關(guān)信息，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“專(zhuān)業(yè)人士”的推薦。

法規(guī)集市

刑法相關(guān)規(guī)定

第一百九十一條　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)提供資金賬戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

老胡點(diǎn)評(píng)

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依然高發(fā)且手段不斷翻新，具有非接觸式、隱蔽性強(qiáng)、遠(yuǎn)程化作案的特點(diǎn)，組織化程度不斷提高，給打擊整治工作帶來(lái)一定難度。

因此，打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙必須警鐘長(zhǎng)鳴，要根據(jù)犯罪行為的新手段、新特點(diǎn)，全面落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施，健全更加完善、嚴(yán)密的制度機(jī)制，徹底鏟除滋生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的土壤。

同時(shí)，針對(duì)詐騙手段和詐騙話術(shù)的變化，有關(guān)部門(mén)要及時(shí)調(diào)整宣傳教育方法，增強(qiáng)警示、提醒的鮮活性、精準(zhǔn)性和有效性，切實(shí)提升人民群眾防騙識(shí)騙能力和水平，牢固樹(shù)立“未知鏈接不點(diǎn)擊、陌生來(lái)電不輕信、個(gè)人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)”的觀念。

胡勇

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