今年年后，北京市海淀分局支隊接到北京市刑偵總隊轉遞的線索，發(fā)現(xiàn)一位老人手機里安裝了涉詐軟件，這款軟件宣稱，充值100元并發(fā)展下線后，就可以獲取10倍返利。警方順藤摸瓜，近期抓獲了11名犯罪嫌疑人。

號稱充值發(fā)展下線返利 老人陷云數(shù)貿詐騙

去年12月，北京市海淀區(qū)的一位老人呂某珍在短視頻平臺看到：“云數(shù)貿”等三款軟件宣稱充值100元能獲利1000元。隨后，她便下載了“云數(shù)貿”，并于2023年12月8日至28日期間，分6次在該軟件中充值了15800元，但充值后她并未“獲利”，本金也取不出來了。

接到報警后，警方結合之前掌握的線索，正式立案，并成立專案組。今年春節(jié)前，警方發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙的幾名成員陸續(xù)回國。2月底，專案組與多地警方合作，分別在廣東深圳、湖南株洲、江西樂平、河南鄭州，抓獲了11名犯罪嫌疑人。

北京市公安局海淀分局刑偵支隊 史警官：4月3日，海淀區(qū)檢察院批準逮捕8人，首次實現(xiàn)了對這個云數(shù)貿詐騙團伙全鏈條的打擊處理。

什么是云數(shù)貿詐騙？如何誘人上當？

今年1月，公安部公布了第一批民族資產解凍類詐騙項目及涉詐App名稱，其中就包括“云數(shù)貿”。那么，什么是“云數(shù)貿”？這類詐騙又是如何套取錢財?shù)哪兀?/p>

云數(shù)貿是國內一種規(guī)模較大的傳銷模式，通常以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費用，然后根據(jù)發(fā)展下線的情況支付返利和獎金。

北京市公安局海淀分局刑偵支隊 史警官：云數(shù)貿民資詐騙項目是新型民族資產解凍類犯罪的一個主要代名詞，這個項目可以追溯到2011年。宋密秋，男，46歲，黑龍江五常人，化名張健， 建立傳銷制度，命名“云數(shù)貿”。2017年6月6日，因組織領導傳銷活動被抓獲，后被桂陽縣人民法院判處有期徒刑12年。宋密秋被打擊處理后，其他犯罪分子發(fā)現(xiàn)了其中的可乘之機，繼續(xù)編造項目，宣傳引導發(fā)展新的受害者進行投資。

據(jù)介紹，這些詐騙團伙多成立于境外，通過編造話術、制作手機軟件、策劃組織詐騙項目后，再聯(lián)系境內代理人，通過自媒體引流，在小眾社交平臺發(fā)展下線，誘導參與人員投資。

近年來，隨著傳銷組織被不斷曝光，傳銷也變換了很多“時髦”的說法，比如“網絡直銷”“人力資源運作”等，有的傳銷組織甚至冠以“國家政策”、發(fā)展“民族企業(yè)”等名頭，讓自己看起來“高大上”“合法化”，這也讓一些群眾容易上當受騙。

北京市公安局海淀分局刑偵支隊 史警官：以前的民族資產解凍類項目，是以傳統(tǒng)的手遞手、口口相傳的形式線下發(fā)展，現(xiàn)在的新型民族資產解凍項目詐騙，是依托App，依托一些話術，是把線下的傳銷和電信網絡詐騙進行結合，具有更強的迷惑性和欺騙性。

新型詐騙迷惑性更強 如何“避坑”

在這些所謂的“投資項目”中，詐騙分子將傳銷和電信網絡詐騙進行了結合，再加上一些具有迷惑性和欺騙性的話術，讓受害者更容易上鉤。那么，面對“云數(shù)貿”這樣的詐騙，該如何避免上當呢？

警方介紹，這一類的詐騙，不法分子早先是以民國時期的資產解凍、境外金礦類的項目等為誘餌，而“云數(shù)貿”除了上述話術，還逐漸發(fā)展到假借國家政策、利用互聯(lián)網經濟發(fā)展等為詐騙項目。

北京市公安局刑偵總隊偵查員 馬警官：比如以區(qū)塊鏈的建設實施相應詐騙，此類詐騙請認清幾個特點：

高額回報，利用人們貪便宜、幻想一夜暴富的心態(tài)。每起民族資產解凍詐騙案，嫌疑人都會偽造各種存款憑證、政府文件、照片等。低門檻入會，繳納幾十塊錢就能成為會員。雖然每人詐騙的錢很少，但總案值驚人。賊喊捉賊。近年來，全國偵破的此類案件嫌疑人往往是賊喊捉喊，宣稱是受國家支持的，有保密要求。

所以，要牢記四個“凡是”：

凡是打著類似“民族資產解凍”名義進行斂財，讓你交錢，不管錢多少都是詐騙。凡是稱“黨中央國務院領導干部”，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂“委托”“授權”“任命”，均是詐騙。凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費，就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元各類資金、基金、項目、 App均是詐騙。凡是轉發(fā)、鼓動、宣傳所謂“民族資產解凍”類相關信息和組建相關微信群、QQ群，招募會員，收取費用，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法嚴厲查處。

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