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嚴(yán)防虛擬資產(chǎn)成洗錢工具

時間:2024-08-28 09:51:08|來源:經(jīng)濟(jì)日報|點擊量:3416

李萬祥

最高人民法院、最高人民檢察院近日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋,將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

洗錢犯罪與毒品犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯(lián)系,嚴(yán)重破壞金融管理秩序。近年來,我國不斷健全反洗錢法律制度體系,加大對洗錢犯罪活動打擊力度。最高法數(shù)據(jù)顯示,3年來,全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計2406件2978人,打擊洗錢犯罪取得階段性成效。

當(dāng)前,虛擬資產(chǎn)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)不斷更新迭代,呈現(xiàn)出與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊等傳統(tǒng)上游犯罪疊加的狀態(tài)。為了掩飾、隱瞞洗錢行為,不法分子不斷翻新手段,將洗錢活動掩藏在網(wǎng)絡(luò)交易中。其中,虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式,具有網(wǎng)絡(luò)化、鏈條化等特征,隱蔽性、迷惑性強(qiáng)。

洗錢洗不掉痕跡,更洗不掉犯罪事實。根據(jù)最新司法解釋,通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,可以認(rèn)定為刑法規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。這表示,法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪,加大對利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。

法網(wǎng)嚴(yán)密之后,必須嚴(yán)格執(zhí)行。依法懲治洗錢犯罪活動,還需各方加強(qiáng)協(xié)作配合,形成打擊合力。公檢法及金融監(jiān)管等部門要加強(qiáng)協(xié)同配合,不斷健全完善執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制。廣大公眾應(yīng)提高警惕,認(rèn)清新型洗錢犯罪本質(zhì),切莫因蠅頭小利而誤入洗錢陷阱。

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