反詐防詐，讓《孤注一擲》不再有現(xiàn)實(shí)版

——檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪紀(jì)實(shí)

孫風(fēng)娟

只因接到一通推薦股票的客服電話，他落入詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的圈套，被騙400余萬元；只因發(fā)布一條招租信息，她陷入黃金買賣騙局，被騙250余萬元；只因加入一個(gè)搶紅包的陌生群，她掉進(jìn)刷單返利的陷阱，被騙3.6萬元……

每一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的背后，都充滿著被害人懊悔的淚水和難以言說的苦楚。打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，關(guān)涉的不僅僅是某個(gè)人、某個(gè)家庭的幸福，更是全社會的幸福感和安全感。

近年來，習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多次作出重要指示批示。營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間環(huán)境，檢察機(jī)關(guān)責(zé)無旁貸。檢察機(jī)關(guān)是如何貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記的重要指示批示要求，充分發(fā)揮檢察職能，有效懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的？

帶著這一問題，記者采訪了多位檢察官，從一起起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的辦理中探究檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的努力與成效。

依法嚴(yán)懲，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢

沒有網(wǎng)絡(luò)安靖，就沒有線下平安、人民安寧。

記者在采訪中了解到，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪仍呈現(xiàn)多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。以2023年為例，檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪5.1萬人，同比上升66.9%。

面對嚴(yán)峻復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)形勢，在談及檢察機(jī)關(guān)工作舉措時(shí)，最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長張建忠說：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重影響國家政治、經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)安全和社會穩(wěn)定，嚴(yán)重危害人民群眾獲得感、幸福感、安全感。為此，一方面我們不斷加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的頂層設(shè)計(jì)，另一方面堅(jiān)持以‘三個(gè)善于’做實(shí)高質(zhì)效辦好每一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪。”

近年來，最高檢印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作的意見》，就全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作出全面部署，還單獨(dú)或會同有關(guān)部門研究制定多個(gè)司法解釋和規(guī)范性文件。為解決跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件辦理中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，最高檢牽頭制定了“兩高一部”《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》并編寫典型案例，聯(lián)合最高人民法院、公安部于7月26日召開新聞發(fā)布會予以發(fā)布，扎實(shí)織密反詐法網(wǎng)。

從全國層面來看，各地檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，不斷探索完善辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的機(jī)制與模式——

上海市檢察院圍繞懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等制定工作方案，指導(dǎo)全市17家基層檢察院全部成立網(wǎng)絡(luò)檢察辦公室，探索電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件集中統(tǒng)一辦理的綜合履職新模式。

四川省檢察院在省、市兩級檢察機(jī)關(guān)專門成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪辦案指導(dǎo)組，完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件動(dòng)態(tài)監(jiān)測制度，統(tǒng)籌指導(dǎo)案件辦理。各基層檢察院充分發(fā)揮一體化辦案機(jī)制優(yōu)勢，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件做到全程介入、同步監(jiān)督，切實(shí)提高打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效。

山東省檢察院聯(lián)合該省公安廳等單位共同組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪三年行動(dòng)，按照“堅(jiān)持依法嚴(yán)懲、突出大案攻堅(jiān)、堅(jiān)持全鏈條打擊”的思路，協(xié)調(diào)發(fā)揮各方作用，共同推動(dòng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作走深走實(shí)。

加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的懲治力度，更需要高質(zhì)效辦好每一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，做到罰當(dāng)其罪。

山東省檢察機(jī)關(guān)在辦理許某等人詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)許某等人冒充網(wǎng)絡(luò)金融平臺客服人員，長期按照上線提供的信息撥打電話進(jìn)行“引流”。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，許某等人明知他人從事詐騙活動(dòng)，仍在較長時(shí)間內(nèi)相對穩(wěn)定地為詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪提供幫助，應(yīng)該依法認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪共犯。然而，一審法院卻判處三名被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。為防止重罪輕判，檢察機(jī)關(guān)依法提出抗訴，二審法院采納抗訴意見，改判三名被告人構(gòu)成詐騙罪。

全鏈條打擊，堅(jiān)決擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪生存空間

當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)，社會危害嚴(yán)重、影響惡劣，人民群眾反映強(qiáng)烈。2023年，電影《孤注一擲》也讓更多人看到了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙全產(chǎn)業(yè)鏈的駭人內(nèi)幕。面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)跨境化、集團(tuán)化和產(chǎn)業(yè)化態(tài)勢，檢察機(jī)關(guān)如何有效應(yīng)對？

“對于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子，我們加強(qiáng)辦案指導(dǎo)，依法及時(shí)準(zhǔn)確批捕起訴，依法從嚴(yán)提出量刑建議，會同公安機(jī)關(guān)深挖徹查、追訴漏犯，加大追贓挽損力度。”最高檢經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳檢察官侯若英告訴記者，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲治境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時(shí)依法從嚴(yán)懲治境內(nèi)協(xié)同犯罪，打擊懲治為詐騙集團(tuán)提供各類支持幫助的犯罪分子。

在山西省太原市檢察院辦理的梁某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一案中，梁某等人在緬甸木姐地區(qū)設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙入駐。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，梁某雖未直接實(shí)施詐騙犯罪，但其組織招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙入駐，對各犯罪團(tuán)伙進(jìn)行管理，向犯罪團(tuán)伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費(fèi)用，提供公民個(gè)人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，并幫助聯(lián)系“洗錢”團(tuán)伙，以此獲取巨額非法利益，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，遂依法對其提出從嚴(yán)懲處的量刑建議。2021年12月15日，太原市中級法院以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處梁某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。為詐騙團(tuán)伙提供幫助的境內(nèi)協(xié)同人員亦以詐騙罪共犯或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法追究刑事責(zé)任。

江蘇省昆山市檢察院在辦理一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，從“小案”入手，釣出背后“大魚”。辦案團(tuán)隊(duì)從詐騙集團(tuán)的底層人員入手，通過深挖徹查，充分挖掘上下游犯罪線索，勾勒出該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、犯罪模式、人員情況和地位作用等，全面查明犯罪事實(shí)，發(fā)現(xiàn)案件遺漏關(guān)鍵犯罪嫌疑人及犯罪事實(shí)。在引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，辦案團(tuán)隊(duì)不僅對犯罪嫌疑人追加認(rèn)定7筆詐騙事實(shí)，更是成功揪出幕后主使，追訴包括隱藏幕后的“金主”在內(nèi)的4名漏犯，使該詐騙團(tuán)伙14名成員全部落網(wǎng)。

強(qiáng)化訴源治理，積極促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間綜合治理

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強(qiáng)工作協(xié)同，一體推進(jìn)“打防管控”。

記者采訪了解到，一直以來，檢察機(jī)關(guān)在發(fā)揮刑事檢察職能、從嚴(yán)懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時(shí)，也綜合發(fā)揮公益訴訟檢察、檢察建議、糾正意見、檢察意見等職能作用，不斷推動(dòng)訴源治理，全力擠壓涉詐違法犯罪活動(dòng)生存空間。

2022年12月1日，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法開始施行。該法第47條明確規(guī)定：“人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中，對于侵害國家利益和社會公共利益的行為，可以依法向人民法院提起公益訴訟。”

為切實(shí)貫徹落實(shí)好反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé)，檢察機(jī)關(guān)圍繞重點(diǎn)行業(yè)個(gè)人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)履行等方面，積極開展公益訴訟檢察工作。

比如，貴州省檢察機(jī)關(guān)針對某涉案企業(yè)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的營業(yè)執(zhí)照未被撤銷登記的問題，向市場主體登記機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，督促其落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，依法啟動(dòng)營業(yè)執(zhí)照撤銷登記程序，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。

在上海，各級檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)發(fā)揮公益訴訟檢察職能，依照個(gè)人信息保護(hù)法等相關(guān)法律立案辦理173件公益訴訟案件，對非法處理個(gè)人信息、提供通信傳輸、線路出租、支付結(jié)算服務(wù)等行為加強(qiáng)治理，直接援引反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法檢察公益訴訟條款立案辦理案件10件。

檢察建議也在懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中發(fā)揮了重要作用。檢察機(jī)關(guān)聚焦案件背后反映的社會治理漏洞和短板，通過制發(fā)社會治理檢察建議，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)訴源治理的做法，在司法實(shí)踐中取得了良好成效。

在北京市海淀區(qū)檢察院辦理的以“盲發(fā)快遞”方式實(shí)施的詐騙案中，該院針對非法買賣寄遞信息等問題，依法向物流公司制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)企業(yè)完善公民個(gè)人信息保護(hù)措施，促進(jìn)物流寄遞行業(yè)落實(shí)反詐主體責(zé)任。

在辦理詹某幫信案過程中，山東省檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)9個(gè)對公賬戶均由某銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)，通過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)該銀行網(wǎng)點(diǎn)工作中存在漏洞，遂提出落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任、筑牢反詐防線的檢察建議，不斷推動(dòng)源頭治理，延伸辦案成效。

黨的二十屆三中全會指出，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間法治建設(shè)，健全網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理長效機(jī)制。懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，事關(guān)國家安全與社會穩(wěn)定，事關(guān)人民群眾切身利益。

“面對仍然嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢，我們將持續(xù)加大懲治力度，強(qiáng)化追贓挽損，推進(jìn)訴源治理，突出預(yù)防為先，全力推動(dòng)共建清朗網(wǎng)絡(luò)空間。”張建忠表示，檢察機(jī)關(guān)將深入貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，全面履行法律監(jiān)督職能，為網(wǎng)絡(luò)法治建設(shè)提供有力司法保障。

來源：檢察日報(bào)

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