李萬(wàn)祥

最高人民法院、最高人民檢察院近日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

洗錢犯罪與毒品犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯(lián)系，嚴(yán)重破壞金融管理秩序。近年來(lái)，我國(guó)不斷健全反洗錢法律制度體系，加大對(duì)洗錢犯罪活動(dòng)打擊力度。最高法數(shù)據(jù)顯示，3年來(lái)，全國(guó)法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計(jì)2406件2978人，打擊洗錢犯罪取得階段性成效。

當(dāng)前，虛擬資產(chǎn)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)不斷更新迭代，呈現(xiàn)出與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊等傳統(tǒng)上游犯罪疊加的狀態(tài)。為了掩飾、隱瞞洗錢行為，不法分子不斷翻新手段，將洗錢活動(dòng)掩藏在網(wǎng)絡(luò)交易中。其中，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，具有網(wǎng)絡(luò)化、鏈條化等特征，隱蔽性、迷惑性強(qiáng)。

洗錢洗不掉痕跡，更洗不掉犯罪事實(shí)。根據(jù)最新司法解釋，通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認(rèn)定為刑法規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”。這表示，法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大對(duì)利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。

法網(wǎng)嚴(yán)密之后，必須嚴(yán)格執(zhí)行。依法懲治洗錢犯罪活動(dòng)，還需各方加強(qiáng)協(xié)作配合，形成打擊合力。公檢法及金融監(jiān)管等部門要加強(qiáng)協(xié)同配合，不斷健全完善執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制。廣大公眾應(yīng)提高警惕，認(rèn)清新型洗錢犯罪本質(zhì)，切莫因蠅頭小利而誤入洗錢陷阱。

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