□ 本報記者 黃輝

□ 本報見習記者 周孝清

□ 本報通訊員 高鳳梅

近日,江西省高級人民法院對一起涉案金額高達2.9億余元、造成損失1.6億余元的養(yǎng)老詐騙案進行二審宣判,認定被告人張某犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);以非法吸收公眾存款罪對其他4名被告人分別判處10年至4年不等的有期徒刑,并處罰金。

法院經(jīng)審理查明,2014年至2015年初,張某注冊成立瀚耀(上海)投資有限公司、江西頤生園旅游開發(fā)有限公司、江西省東方禪韻文化傳播有限公司等多家公司,以投資養(yǎng)老養(yǎng)生項目為名向他人集資借款900余萬元進行項目投資,但均投資失利。

2015年10月,多次投資失利的張某以明顯過高的轉(zhuǎn)讓價格2248萬元承租經(jīng)營泰軒溫泉酒店有限公司(以下簡稱泰軒酒店)。為償還轉(zhuǎn)讓款及之前所欠債務,張某多次組織人員利用泰軒酒店在上海市、江西省南昌市、江西省宜春市等地進行非法集資。

此后,為擴大影響,吸收更多資金,張某又策劃成立了明月山天年會俱樂部,注冊、收購了瀚耀國際投資控股集團有限公司、三亞盛世頤年旅游開發(fā)有限公司等數(shù)十家空殼公司,對外宣稱上述公司、酒店均為“瀚耀集團”旗下產(chǎn)業(yè),隱瞞公司真實經(jīng)營狀況,虛夸“瀚耀集團”公司實力和投資前景,以打造禪修療養(yǎng)、健康養(yǎng)生、旅游休閑等養(yǎng)老生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈為幌子,以年利率10%至18%不等的回報為誘餌,或編造公司“上市”“認購原始股”的投資騙局,通過發(fā)放宣傳資料、召開推介會、免費旅游、酒店入住體驗等方式,在上海、宜春等地公開宣傳,誘騙集資參與人預存養(yǎng)生卡、認購股權(quán)、簽訂投資合同,向不特定公眾非法募集大量資金。截至案發(fā),共向2358人非法吸收資金2.9億余元,造成損失1.6億余元。

其他4名被告人為公司的主要管理人員或營銷團隊負責人,參與非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,并分別從中獲取違法所得12.47萬元至53.86萬元。案發(fā)后,張某等人自動向公安機關投案。

法院審理認為,被告人張某作為“瀚耀集團”的實際控制人,以投資養(yǎng)老養(yǎng)生等項目為名,以高息、高回報為誘餌,使用詐騙的方法,采取拆東墻補西墻的方式向他人非法集資,致使大部分集資款無法歸還,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。其余4名被告人參與非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人張某雖具有自首情節(jié),但其在犯罪中起主要作用,犯罪金額特別巨大,到案后未進行退贓退賠,給集資參與人造成的損失特別巨大、后果特別嚴重,依法不予從輕處罰。據(jù)此,二審法院依法維持一審以集資詐騙罪判處張某無期徒刑的判決。

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